宏昌電子第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2014-04-25
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2014年4月18日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年4月23日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事九人，實(shí)際出席會(huì)議的董事九人。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2014年第一季度報(bào)告正文、全文》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《宏昌電子材料股份有限公司投資者投訴處理工作制度》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司董事會(huì)
2014年4月25日